Khởi Tố Thêm 3 Bị Can Làm Giả Sổ Đỏ Để Lừa Đảo Tại Trảng Bom.
Ngày 12-10, Công an tỉnh đã tiếp tục khởi tố và tạm giam hai đối tượng: Nguyễn Như Khoa (46 tuổi, trú tại ấp An Chu, xã Bắc Sơn, huyện Trảng Bom) và Nguyễn Lương Bằng (36 tuổi, quê Nghệ An), liên quan đến vụ lừa đảo chiếm đoạt tài sản xảy ra tại Công ty CP Thương mại Dịch vụ Bất động sản Đại Lộc Phát (huyện Trảng Bom, gọi tắt là Công ty Đại Lộc Phát).
Cơ quan điều tra cũng đã ra quyết định khởi tố bị can, cấm đi khỏi nơi cư trú và tạm hoãn xuất cảnh đối với Trần Thị Thu Thắm (33 tuổi, quê Khánh Hòa), để điều tra về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Qua điều tra, lực lượng công an xác định rằng, các đối tượng Khoa, Bằng và Thắm đã hỗ trợ Nguyễn Thành Luân (34 tuổi, quê Hậu Giang, Chủ tịch HĐQT Công ty Đại Lộc Phát) ký các hợp đồng chuyển nhượng, chiếm đoạt khoảng 5 tỷ đồng từ 27 khách hàng.
Hành vi của Khoa, Bằng và Thắm bị xác định là đồng phạm trong vụ lừa đảo này, khi họ đã hỗ trợ Nguyễn Thành Luân thực hiện hành vi phạm pháp. Trước đó, Luân cũng đã bị khởi tố về cùng tội danh.
Theo điều tra ban đầu, từ tháng 12-2019 đến tháng 10-2020, dù không có khả năng tài chính và không được cơ quan có thẩm quyền cho phép chuyển đổi mục đích sử dụng đất hay đầu tư dự án, Luân vẫn mua 5 thửa đất thuộc tờ bản đồ số 14 và 2 thửa thuộc tờ bản đồ số 7 tại xã Đông Hòa, huyện Trảng Bom. Sau đó, Luân đã tự ý phân lô, tạo ra hai dự án khu dân cư giả “Đông Hòa 2” và “Đông Hòa 3”, với tổng cộng 69 lô đất, dưới danh nghĩa Công ty Đại Lộc Phát làm chủ đầu tư.
Mặc dù biết rõ không thể chuyển nhượng quyền sử dụng đất (QSDĐ) hợp pháp cho khách hàng, Luân vẫn chỉ đạo làm giả 36 giấy chứng nhận QSDĐ và giao 28 giấy chứng nhận giả này cho khách hàng để lừa đảo chiếm đoạt tiền. Số còn lại, Luân giữ để tiếp tục thực hiện các hành vi chiếm đoạt tài sản. Tổng cộng, Luân và đồng phạm đã chiếm đoạt hơn 8,8 tỷ đồng từ 48 khách hàng.
Công an tỉnh Đồng Nai khuyến khích những cá nhân, tổ chức bị hại trong vụ việc này liên hệ với Cơ quan Cảnh sát điều tra để được giải quyết.
